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Antiriciclaggio. Obblighi e responsabilità nella segnalazione di operazioni sospette

L’Avv. Luca Zitiello ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Antiriciclaggio. Obblighi e responsabilità nella segnalazione di operazioni sospette” organizzato da ITA a Milano il giorno 18 dicembre 2009. Il titolo del suo intervento è stato “Il regime di segnalazione di operazioni sospette in caso di rapporti con società fiduciarie e trust”. Leggi qui

La nuova normativa antiriciclaggio

L’Avv. Luca Zitiello ha partecipato in qualità di relatore al convegno “La nuova normativa antiriciclaggio” organizzato da Paradigma a Milano il giorno 1° dicembre 2009. Il titolo del suo intervento è stato “Gli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela”. Leggi qui