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Le nuove regole in materia di adeguata verifica e di archivio unico informatico

Gli Avv.ti Luca Zitiello e Laura Mazzuoccolo hanno partecipato in qualità di relatori al convegno “Le nuove regole in materia di adeguata verifica e di archivio unico informatico” organizzato da Assosim a Milano nel giorno 19 aprile 2012. Il titolo del loro intervento è stato “Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e rapporti tra intermediari”. Scarica brochure .pdf

Antiriciclaggio

Gli Avv.ti Luca Zitiello e Laura Mazzuoccolo hanno partecipato in qualità di relatori al convegno “Antiriciclaggio” organizzato da Assosim a Milano il 19 aprile 2012. Il titolo del loro intervento è stato “Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e rapporti tra intermediari”. Scarica .pdf

La lotta al riciclaggio e l’economia illegale: il ruolo delle banche del territorio

L’Avv. Luca Zitiello ha partecipato in qualità di relatore al convegno “La lotta al riciclaggio e l’economia illegale: il ruolo delle banche del territorio” organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma a Roma il 13 aprile 2012. Il titolo del suo intervento è stato “Il processo di adeguata verifica ed il titolare effettivo – risvolti operativi”. Scarica .pdf