Il 13 maggio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione in cui si espone un piano d’azione per l’adozione di una nuova politica integrata e un nuovo quadro normativo dell’Unione in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).
Il nuovo sistema ipotizzato a grandi linee dalla Commissione dovrebbe fondarsi sulla redazione di un corpus normativo armonizzato e sulla istituzione di una vigilanza europea AML/CFT mediante la costituzione di una nuova autorità di vigilanza a livello UE o mediante il potenziamento dell’ABE.
Tale autorità, in ogni caso, sarebbe chiamata ad operare in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti allo scopo di garantire una vigilanza coerente e armonizzata all’interno del mercato unico.
