05 marzo 2012
Le recenti novità in tema di società finanziarie, società fiduciarie, adeguata verifica antiriciclaggio, art. 117 bis TUB
La riforma delle società finanziarie
- impatti operativi, di governance e patrimoniali
- il nuovo sistema di controlli
- modalità di iscrizione al nuovo albo, la redazione dell'istanza e disciplina transitoria
La riforma delle società fiduciarie
Il provvedimento di Banca d'Italia in consultazione sulla adeguata verifica antiriciclaggio
Le aperture di credito in conto corrente: il nuovo regime introdotto dalla introduzione dell'art. 117 bis TUB