L’adeguata verifica effettuata a distanza – 27 febbraio 2024 – Organizzato da Paradigma – Relatore: Fabio Coco – Durante l’intera mattinata, l’Avv. Fabio Coco ha parlato degli adempimenti antiriciclaggio relativi agli obblighi di adeguata verifica a distanza alla luce delle disposizioni regolamentari attuative. In particolare, sono stati oggetto di approfondimento le gap analysis e le attività riguardanti gli Orientamenti dell’EBA in tema di remote onboarding che i soggetti vigilati dovranno svolgere entro il prossimo 2 ottobre 2024.
