Aggiornamenti AML – Disposizioni di Banca d’Italia, nuove Linee Guida EBA e raccomandazioni PNRR – 13 ottobre 2022 – Organizzato da Paradigma – Relatori: Fabio Coco e Francesco Donadei – L’Avv. Fabio Coco ha parlato delle specifiche disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza, con particolare riferimento ai possibili utilizzi dell’identità digitale nell’ambito dei provvedimenti di Banca d’Italia e dell’EBA; in aggiunta, sono state trattate le novità del Pacchetto AML della Commissione europea e le Linee Guida poste in consultazione dall’EBA in materia di remote onboarding della clientela. L’ Avv. Francesco Donadei ha parlato della conservazione di dati e informazioni ai fini antiriciclaggio secondo il provvedimento di Banca d’Italia del 24 marzo 2020.
