L’adeguata verifica effettuata a distanza – 21 giugno 2023 – Organizzato da Paradigma – Relatore: Fabio Coco – Durante l’intera mattinata, l’Avv. Fabio Coco ha parlato degli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative della Banca d’Italia e dell’IVASS, con un approfondimento delle Linee Guida elaborate dall’EBA in tema di soluzioni di remote customer onboarding. Durante la mattinata, sono stati discussi anche i recentissimi provvedimenti di Banca d’Italia: la nota 32 del 13 giugno che ha recepito le Linee Guida e il documento di consultazione del 15 giugno per l’estensione del loro ambito di applicazione. Infine, sono state illustrate le novità del Pacchetto AML della Commissione Europea anche in materia di crypto-asset e l’ultima versione della proposta di modifica del Regolamento eIDAS che prevede l’istituzione di una identità digitale europea, il c.d. European Digital Identity Wallet (EDIW).
