Annual AML – Disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della V Direttiva e provvedimenti in tempi di COVID-19

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Annual AML – Disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della V Direttiva e provvedimenti in tempi di COVID-19 – 20 ottobre 2021 – Organizzato da Paradigma – Relatori: Francesco Donadei e Fabio Coco – L’Avv. Francesco Donadei ha parlato del provvedimento di Banca d’Italia del 24 marzo 2020 in materia di conservazione dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’Avv. Fabio Coco ha parlato delle specifiche disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza, con particolare riferimento ai possibili utilizzi dell’identità digitale ai fini dell’adeguata verifica della clientela, anche alla luce del nuovo Pacchetto AML della Commissione Europea e della proposta di modifica del Regolamento eIDAS.

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