Annual AML – Disposizioni di Banca d’Italia, recepimento della V Direttiva provvedimenti in tempi di COVID-19 – 21 ottobre 2020 – Relatori: Fabio Coco e Francesco Donadei – L’Avv. Fabio Coco ha parlato delle specifiche disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza, con particolare riferimento alle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, nonché al provvedimento del 30 luglio 2019 di Banca d’Italia e ai possibili utilizzi dell’identità digitale ai fini dell’adeguata verifica della clientela. L’Avv. Francesco Donadei parlerà del nuovo provvedimento di Banca d’Italia del 24 marzo 2020 in materia di conservazione dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per informazioni e iscrizioni: info@paradigma.it
