L’adeguata verifica effettuata a distanza – 20 settembre 2023 – Organizzato da Paradigma – Relatore: Fabio Coco – Durante l’intera mattinata, l’Avv. Fabio Coco ha parlato degli adempimenti antiriciclaggio relativi agli obblighi di adeguata verifica a distanza alla luce delle disposizioni regolamentari attuative. In particolare sono state approfondite le Linee Guida elaborate dall’EBA in tema di soluzioni di remote customer onboarding. Durante la mattinata, inoltre, sono stati discussi i recenti provvedimenti di Banca d’Italia: la nota 32 del 13 giugno che ha recepito le Linee Guida e il documento di consultazione del 15 giugno per l’estensione del loro ambito di applicazione. Infine, sono state illustrate le novità del Pacchetto AML della Commissione Europea e l’ultima versione della proposta di modifica del Regolamento eIDAS che prevede l’istituzione di una identità digitale europea, il c.d. European Digital Identity Wallet (EDIW).
