Il nostro studio ha ottenuto, con l’avv. Francesco Mocci, equity partner, e l’avv. Paolo Sobrini, Senior Associate, un’importante pronuncia al Tribunale di Roma in cui sono state annullate per una una società fiduciaria le sanzioni per omessa segnalazione di operazioni sospette (SOS).
Un precedente importante in tema di normativa antiriciclaggio e di scudo fiscale, in ragione delle esenzioni ivi previste e dei conseguenti rischi operativi.
