Aggiornamenti AML – Disposizioni di Banca d’Italia, V Direttiva, recenti interventi e prospettive di riforma – 23 febbraio 2022 – Organizzato da Paradigma – Relatori: Fabio Coco e Francesco Donadei – L’Avv. Fabio Coco ha parlato delle specifiche disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza, con particolare riferimento al provvedimento del 30 luglio 2019 di Banca d’Italia, ai possibili utilizzi dell’identità digitale in questo ambito, alle novità del Pacchetto AML della Commissione europea e alle Linee Guida poste in consultazione dall’EBA in materia di remote onboarding della clientela. L’Avv. Francesco Donadei ha parlato del provvedimento di Banca d’Italia del 24 marzo 2020 in materia di conservazione dei dati e delle informazioni e delle novità del Pacchetto AML della Commissione europea in materia di conservazione.
